Согласно законодательству, компании, которые занимаются профессиональной деятельностью по управлению имуществом для финансирования объектов строительства или осуществления операций с недвижимостью, должны хранить средства оперативного резерва, сформированного за счет привлеченных в управление средств, на банковских счетах, передает УНИАН.
В распоряжении говорится, что ООО "ФК "Жилье-Капитал"", которое является управляющим фондов финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", передало средства своего оперативного резерва в ООО "Касса народной помощи", которое является небанковским учреждением. Соответственно, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку требует от "Жилье-Капитала" "размещения всех средств оперативного резерва фондов финансирования строительства в сумме 3,7 млрд. грн. на вкладных счетах в банках".
По данным журналистов, ООО "Касса народной помощи" связано с владельцем компании "Укрбуд" Максимом Микитасем. В 2016 г. данное ООО кредитовало покупку жилья в "Укрбуд".
По информации ProfiDOM.com.ua, для ООО "ФК "Жилье-Капитал"" это уже не первое "исчезновение" средств. В 2020 г. общество уже отозвало свидетельства об участии в Фонде финансирования строительства жилого комплекса Genesis, фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья.