Аналiтики Теруправлiння встановили, що компанiя впродовж 2020-2023 рр. надавала послуги з капiтального ремонту примiщень та благоустрою територiї, замовником яких була Святошинська РДА. За цей перiод з мiсцевого бюджету було перераховано понад 143 млн. грн. на рахунки товариства, повiдомляє Property Times.
Водночас службовi особи компанiї вносили до податкової звiтностi неправдивi вiдомостi щодо отриманих бюджетних коштiв. Така протиправна схема надала змогу ухилитись вiд сплати податкiв на суму понад 15 млн. грн.
Пiд час досудового розслiдування детективи БЕБ з'ясували, що згадане товариство має ознаки фiктивностi. Зокрема юридична адреса, зазначена в особистiй картцi платника податкiв та в системi публiчних закупiвель "Prozorro", не є дiйсною, а телефоннi номери, вказанi у цих iнформацiйних системах, не обслуговуються.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, наразi ухвалою суду накладено арешт на банкiвськi рахунки пiдприємства. Загальна сума фактично арештованих коштiв складає 15,2 млн. грн.
Слiдчi дiї за ч.1 та ч.3 ст. 212 КК України тривають. Встановлюється повне коло осiб причетних до злочинної схеми.
Процесуальне керiвництво здiйснюють прокурори Київської обласної прокуратури.