Прокуратура Днепропетровской области начала уголовное производство в отношении служебных лиц частного предприятия по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
По информации ProfiDOM.com.ua, было установлено, что в 2013-2014 гг. компания во время государственных закупок по результатам конкурсных торгов стала победителем по закупке работ на ряде объектов региона по текущему ремонту трубопровода, сливного канала, строительству сетей бытовой канализации и т. д.
Эффективное энергосбережение с помощью товаров компании «ИВАэнергосервис»: заказ, консультации, доставка, установка. Товары компании: твердотопливные котлы, многотарифные счетчики электроэнергии, счетчики воды, счетчики газа и пр.
С апреля по сентябрь 2014 г. служебные лица компании заключили поддельные договоры купли-продажи работ с двумя ООО, у которых, по данным фискальных органов, наблюдались признаки фиктивности. Другими словами, бюджетные средства были перечислены по договорам на счета компаний, у которых для выполнения масштабных работ числилось всего двое сотрудников. К тому же компании отсутствовали по адресу местонахождения. Таким образом, злоумышленники завладели бюджетными средствами в размере 8 млн. грн. Ведется досудебное расследование.
