По данным следствия, департамент заказал компании текущий ремонт дорог на территории населенных пунктов Томаковского, Петриковского, Верхнеднепровского, Софиевского, Царичанского и Апостольского районов. В 2015 г. департамент перечислил компании 9,28 млн. грн. за строительные работы, которые предприятие выполнило частично. Кроме того, в акты выполненных работ были внесены ложные сведения.
По информации ProfiDOM.com.ua, следователи выяснили, что компания перевела полученные бюджетные средства трем предприятиям с признаками фиктивности: ООО "Крафт Компани", ООО "Бренди-Вуд" и ООО "Ференс", - которые перечислили средства ООО "Киев-Опт-Торг" и ООО "Ультра-Групп".
Суд предоставил следователям доступ к документам предприятия "Жилком", инженер которого осуществлял технический надзор за ремонтом дорог в шести районах.