По данным следствия, подозреваемый является организатором преступной группы, участники которой в 2012-2013 гг. через подставных лиц и с использованием поддельных документов продавали элитную недвижимость. В частности, под видом продажи трех объектов недвижимости на Крещатике и Красноармейской улице они завладели средствами предпринимателя на 62 млн. грн. Спонсор рубрики: компания "Солвин Украина", партнер компании WAREMA, крупнейшего производителя солнцезащитных систем. По информации ProfiDOM.com.ua, организатор преступной схемы с 2014 г. находился в розыске в связи с бегством из-под стражи и был задержан на территории Киева 7 ноября.