В ходе следствия было установлено, что гражданин России, действуя вместе с гражданином Украины, изготовил поддельные правоустанавливающие документы на нежилой дом, принадлежащий территориальной общине города. После этого россиянин в присутствии нотариуса оформил на подставное лицо договор купли-продажи этих помещений, нанеся городу ущерб в особо крупных размерах.
По информации ProfiDOM.com.ua, по результатам досудебного расследования гражданину России сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Украинцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 (подделка документов) УК.
На недвижимое имущество наложен арест, а прокуратура подала иск об истребовании объекта из незаконного владения.